出借银行卡、帮助犯罪分子从事洗钱活动，近期，安徽定远一男子因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，被定远警方依法刑事拘留。连日来，安徽定远警方持续推动夏季治安打击整治行动走深走实，对电信网络诈骗违法犯罪始终保持严打态势，尤其加大对涉“两卡”违法犯罪的打击力度，切实守护好人民群众财产安全。
2024年7月，定远县公安局反电诈中心在核查“断卡”行动线索时发现，辖区一张姓男子名下的银行卡流水有异常，可能涉嫌洗钱活动。7月15日，在核查清楚、固定证据的情况下，民警将张某传唤至反诈中心接受调查。
据张某供述，今年3月份，其结识了一位名叫李某的男子，李某问他最近是否缺钱，并表示只要将银行卡借给他用，就能收到4000元好处费。面对如此诱惑，张某起初是犹豫的。然而当李某承诺绝对没有风险，只是用来转移网络赌博的钱，张某便欣然应允李某的要求，并帮助其转账。今年5月至6月，张某按照对方的要求，在涉诈资金流入其银行卡后，分三次在银行柜台取现并交至李某手中，从中非法获利4000元。
目前，张某已被定远县公安局依法刑事拘留，案件正在进一步深挖之中。
警方提醒：出借、出租、出售、买卖银行卡、电话卡的行为，很有可能会被犯罪分子用于实施电信诈骗、开展网络赌场等犯罪活动。买卖、租借“两卡”均是违法行为，切勿将自己办理的手机卡、个人银行卡以及各类账户买卖、租赁给犯罪分子，否则将会面临信用惩戒、严管账户、依法查处等后果。来源 | 定远县公安局
发表于 2024-7-18 08:23
