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明知父亲转来的钱款是非法吸收公众存款犯罪所得，仍将部分钱款用于购买房产，最终难逃法律制裁。近日，天长法院公开宣判一起洗钱罪案件，依法采纳了公诉机关的量刑建议，判处被告人李某有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。李某退出的违法所得1000元，返还集资参与人，剩余违法所得188818元，继续予以追缴。 2016年10月，被告人李某收到其父（另案处理）银行转账25万元，李某明知该钱款系其父非法吸收公众存款所得，仍根据其父安排，将其中的189818元用于支付海南购房的首付款，剩余60000元转账至其父经营的公司账户。2022年6月，经公安机关电话通知，李某主动到案接受调查，如实供述其犯罪事实，并向公诉机关退出违法所得1000元。 法院审理认为，被告人李某明知是他人非法吸收公众存款犯罪所得款项，仍通过银行账户转账、购买房产的方式掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和性质，情节严重，其行为已构成洗钱罪，公诉机关指控罪名成立。根据被告人李某的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，遂作出以上判决。 根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，“为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有‘提供资金账户’、‘将财产转换为现金、金融票据、有价证券’、‘通过转账或者其他支付结算方式转移资金’、‘跨境转移资产’、‘以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质’行为之一的、没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。”在此，提醒广大市民，对来源不明或明知是违法犯罪所得的资金要保持清醒头脑，严守法律底线，做守法公民，向违法犯罪行为说“不”! |
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发表于 2022-9-30 10:01
