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大额订单 “神秘顾客”豪掷万金 巢湖一花店老板 做梦都没想到 自己竟然被卷进 一起洗钱案中 …… 日前 巢湖市公安局黄麓派出所 破获一起 利用现金鲜花礼盒洗钱案 1月20日 巢湖市一花店老板 来到巢湖市公安局黄麓派出所 报案称其银行卡 在做了一笔鲜花生意后 被冻结了 据花店老板回忆 1月19日 一名陌生男子来到店里 称想做个2万多元的 现金鲜花礼盒 作为礼物在情人节前夕 送给女朋友 因涉及金额较大 对方向花店老板索要了银行卡号 表示会通过银行卡转账支付 花束所需的费用 要求老板将制作好的礼盒 按照约定地点交付 1月20日 花店老板突然发现 自己的银行卡被冻结 于是立即向银行咨询 得到的答复是 银行卡因资金异常被冻结了 随即到派出所报警 接警后 民警通过调查 很快锁定 “神秘顾客”的身份 及落脚点 1月21日 民警将嫌疑人樊某抓获 
经查 樊某在明知是诈骗犯罪所得款项 仍以在花店买现金花的方式 把赃款转给花店老板 让老板取现后制作成现金花礼盒 将钱“洗白” 帮助他人转移资金 且涉及多起案件 涉案金额达50余万 目前 樊某已被刑事拘留 相关案件正在进一步侦办中 警方提醒 请广大商户谨慎接收订单 规范收款流程 如对方要求帮助网络转账 一定不要随意提供自己的 银行账户或收款二维码 不要因一时的小利 成为诈骗分子洗钱的工具 若发现银行账户出现异常状况 应第一时间到银行查明原因 立即报警 来源：合肥警方
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发表于 2025-2-19 19:20
